Wat is een politiek prominente persoon (PPE)?
Politiek prominente personen (PPE) zijn personen die worden beschouwd als blootgesteld aan « hogere risico’s » van witwassen, met name corruptie en beïnvloedingshandel, vanwege de politieke, gerechtelijke of administratieve functies die zij uitoefenen of hebben opgehouden uit te oefenen sinds minder dan een jaar namens een staat of een openbare internationale instelling die door een verdrag is opgericht.
Waarom is deze detectie verplicht in het kader van een domicilie?
Domiciliehouders (ook wel domiciliecentra genoemd) zijn, net als banken of verzekeraars, onderworpen aan de regelgeving ter bestrijding van witwassen en de financiering van terrorisme. Daarom is het verplicht en essentieel bij een domicilie om te weten of de bestuurder of de uiteindelijke begunstigden van het gedomicilieerde bedrijf worden beschouwd als politiek prominente personen (PPE).
Bovendien moeten politiek prominente personen (PPE) zich melden zodra zij voldoen aan de hieronder genoemde criteria.
Hoe weet ik of ik een politiek prominente persoon (PPE) ben?
Wordt beschouwd als PPE:
- iedere persoon die door zijn functie of invloed meer geneigd is betrokken te zijn bij corruptie of beïnvloedingshandel
- iedere persoon die familielid of nauw medewerker is van een politiek prominente persoon (PPE)
De betrokken functies zijn onder meer:
- Staats- en regeringshoofden, leden van een regering, van een parlementaire vergadering of van de Europese Commissie
- Ambassadeurs, hoge/algemene militaire officieren
- Leden van een bestuurs-, directie- of toezichtsorgaan van een openbaar bedrijf
Deze lijst is niet limitatief en het is ook mogelijk als politiek prominente persoon te worden beschouwd door lidmaatschap van het bestuur van een als nuttig erkende vereniging of als u een bekendheid bent in de sport, film, enzovoort.
Bij twijfel nodigen wij u uit om de wettelijke vertegenwoordiger van de vennootschap als politiek prominente persoon aan te geven; deze verklaring wordt vervolgens door ons team gecontroleerd en bevestigd of ontkend.
Wat is de impact op mijn domicilie als ik een politiek prominente persoon (PPE) ben?
Geen paniek als u een politiek prominente persoon bent of gewoon verbonden bent aan een PPE, het is volledig mogelijk om uw bedrijf te domiciliëren.
Het is echter mogelijk dat uw dossier extra controles ondergaat, in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving, met name tijdens een telefonisch gesprek om uw project te verduidelijken, uw identiteit te verifiëren of uw band met de politiek prominente persoon vast te stellen. Enkele extra minuten bij de beoordeling van uw dossier, maar dat is alles: wij streven ernaar dat deze stappen eenvoudig en snel voor u verlopen.
Regelmatige updates van uw gegevens zullen ook van u worden gevraagd, in overeenstemming met de regelgeving die aan domiciliëringskantoren wordt opgelegd.